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快用苹果助手:《Pages》免费强肾功法

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  《第股权激励计划预留授出期权第一次可行权的公告》。报告期内,该项期权计划共计行权22,462股。 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量及持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,617年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 24,220 持股5%以上的股东持股情况 报告期内持有有限 持有无限 质押或冻结情况 报告期末 股东名称 股东性质 持股比例 增减变动售条件的 售条件的 持股数量 股份状态 数量 情况 股份数量 股份数量 147,600,924,590,14 110,700,7 36,900,24 盛发强 境内自然人 28.77% 747 30 4 53,632,59-5,9,00 53,632,57 境内自然人 10.45% 24 83 4 15,907,58-1,474,82 15,2,89 蒋中富 境内自然人 3.10% 2,691 95 8 中国工商银行 -银泰理 -2,439,74 境内非国有法人 1.73%8,882,474 0 8,882,474 财分红证券投 4 资基金 中国建设银行 股份有限 -行业优 境内非国有法人 1.56%8,000,0001,399,980 0 8,000,000 选股票型证券 投资基金 全国社保基金 境内非国有法人 1.55%7,932,7007,932,700 0 7,932,700 四一七组合 李润渤 境内自然人 1.49%7,629,3891,271,047 0 7,629,389 中国建设银行 -银华核心价 境内非国有法人 1.01%5,199,9015,199,901 0 5,199,901 值优选股票型 证券投资基金 太平人寿保险 有限-传 统-普通保险 境内非国有法人 0.98%5,009,1555,009,155 0 5,009,155 产品 -022L-CT001 深 中信银行股份 有限-银 河主题策略股 境内非国有法人 0.88%4,500,000604,367 0 4,500,000 票型证券投资 基金 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况(如有)不适用 (参见注3) 1、股东盛发强先生与女士系夫妇,共同持有本39.22%的股份,为实际控 上述股东关联关系或一致行动的 制人。另外,股东李润渤为盛发强的外甥。2、除前述股东外,未知上述股东之间是 说明 否存在关联关系或是否属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》的一致行 动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 盛发强 36,900,244币普通股 36,900,244 中国工商银行-银泰理财分 8,882,474币普通股 8,882,474 红证券投资基金 中国建设银行股份有限-银 8,000,000币普通股 8,000,000 河行业优选股票型证券投资基金 全国社保基金四一七组合 7,932,700币普通股 7,932,700 李润渤 7,629,389币普通股 7,629,389 中国建设银行-银华核心价值优 5,199,901币普通股 5,199,901 选股票型证券投资基金 太平人寿保险有限-传统- 5,009,155币普通股 5,009,155 普通保险产品-022L-CT001深 中信银行股份有限-主 4,500,000币普通股 4,500,000 题策略股票型证券投资基金 中国工商银行-广发聚丰股票型 4,392,621币普通股 4,392,621 证券投资基金 全国社保基金四一八组合 3,600,000币普通股 3,600,000 前10名无限售流通股股东之间,1、股东盛发强先生与女士系夫妇,共同持有本39.22%的股份,为实际控 以及前10名无限售流通股股东和制人。另外,李润渤为盛发强的外甥。2、除前述股东外,强肾功法未知前10名无限售条件 前10名股东之间关联关系或一致股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否属 行动的说明 于《上市股东持股变动信息披露管理办法》的一致行动人。 参与融券业务股东情况说明 上述股东未通过证券信用担券账户持有本股票。 (如有)(参见注4) 股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、控股股东情况 自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得国家或地区 盛发强 中华人 否 中华人 否 盛发强先生最近5年内为探者董事长;女士最近5年内为探者公 最近5年内的职业及职务 司董事,产品研发技术指导。 过去10年曾控股的境内外上市情况无 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 报告期控股股东未发生变更。 3、实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得国家或地区 盛发强 中华人 否 中华人 否 最近5年内的职业及职务 盛发强先生最近5年内为探者董事长;女士最近5年内为探者公 司董事,产品研发技术指导。 过去10年曾控股的境内外上市情况无 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 报告期实际控制人未发生变更。 盛发强(28.77%)、(10.45%)夫妇 39.22% 探者户外用品股份有限 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36% 75% 100% 17.11% 上 沈 成 广 武 北 天 北 非 北 北 亚 海 京 阳 都 州 汉 津 京 凡 京 京 洲 探 探 探 探 探 探 新 守 探 阿 探 旅 起 望 索 肯 游 者 者 者 者 者 者 点 绿 户 诺 者 控 户 飞 户 体 户 户 投 途 外 户 户 股 外 越 外 育 外 外 资 户 用 外 外 股 用 户 用 用 用 用 管 外 品 用 用 份 品 外 品 品 品 品 理 文 有 品 品 有 有 用 有 有 有 有 有 化 限 有 股 限 限 品 限 限 限 限 限 传 公 限 份 公 公 销 公 公 公 公 公 播 司 责 有 司 司 售 司 司 司 司 司 有 任 限 有 限 公 公 限 公 司 司 公 司 天 司 津 销 售 分 公 司 实际控制人通过信托或资产管理方式控制 □适用√不适用 4、强肾功法持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件 持有的限售条件股份数 新增可上市交易股份数 限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件 量(股) 量(股) 依据高管股份锁定的相 盛发强 110,700,730 2015年01月02日 0 关 依据高管股份锁定的相 53,632,574 2015年01月02日 13,408,126 关 依据高管股份锁定的相 蒋中富 15,2,898 2015年01月02日 3,712,206 关 依据高管股份锁定的相 李小煜 4,357,359 2015年03月30日 4,357,359 关 依据股权激励计划及高 彭昕 2,400,2 2015年01月02日 558,044 管股份锁定的相关 依据股权激励计划及高 张成 1,510,524 2015年01月02日 290,591 管股份锁定的相关 依据股权激励计划及高 韩涛 581,508 2015年03月30日 581,508 管股份锁定的相关 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 1、持股情况 单位:股 期初持 期末持 本期获 本期被 有的股 有的股 授予的 注销的 本期增 本期减 权激励 权激励 任职状 期初持 期末持 股权激 股权激 增减变 姓名 职务 性别 年龄 持股份 持股份 获授予 获授予 态 股数 股数 励 励 动原因 数量 数量 性 性 性股票 性股票 股票数 股票数 数量 数量 量 量 董事 2013年 123,010 24,590, 147,600 盛发强 长;董男 46现任 0 0 0 0 0度利润 ,827 147 ,974 事 分配 2013年 度利润 分配、 总裁; 2,480,3 2,456,7 1,637,9 1,123,1二级市 彭昕 男 47现任 596,499620,099 0 0 董事 97 97 98 07场减 持、股 票期权 行权 2013年 董事; 度利润 常务 17,382, 2,675,1 4,150,0 15,907, 蒋中富 男 44现任 0 0 0 0分配、 副总 414 75 00 589 二级市 裁 场减持 2013年 度利润 59,596,11,913,4 17,877, 53,632, 董事女 40现任 0 0 0 0分配、 601 97 500 598 二级市 场减持 董事; 2013年 副总 度利润 1,291,6 1,626,5 张成 裁;财男 42现任 657,865322,904 545,999 0 0374,369分配、 17 78 务总 二级市 监;董 场减 事会 持、股 秘书 票期权 行权 牛文文 男 49现任 0 0 0 0 0 0 0 0— 董事 — 余宇莹 女 36现任 0 0 0 0 0 0 0 0 董事 — 郑锦桥 男 51现任 0 0 0 0 0 0 0 0 董事 — 谢林平 男 52离任 0 0 0 0 0 0 0 0 董事 — 程源 男 45离任 0 0 0 0 0 0 0 0 董事 — 姜彦福 男 72离任 0 0 0 0 0 0 0 0 董事 监事 — 张盛斌 会主男 32现任 0 0 0 0 0 0 0 0 席 袁媛 监事女 35现任 0 0 0 0 0 0 0 0— 吴永进 监事男 31现任 0 0 0 0 0 0 0 0— 2013年 监事 度利润 4,841,9 1,210,4 4,357,3 李小煜 会主女 36离任 725,931 0 0 0 0分配、 04 76 59 席 二级市 场减持 王海英 监事女 38离任 0 0 0 0 0 0 0 0— 2013年 度利润 分配、 副总 二级市 韩涛 女 46离任 513,162196,637128,291581,508109,199 0 0 74,873 裁 场减 持、股 票期权 行权 209,116, 41,355, 24,309,226,163 2,293,1 1,572,3 合计 -- -- -- -- 0 0 -- 922 751 270 ,403 96 49 2、持有股票期权情况 √适用□不适用 本期获授予股本期已行权股 本期注销的股 期初持有股票 期末持有股票 姓名 职务 任职状态 票期权数量 票期权数量 票期权数量 期权数量(份) 期权数量(份) (份) (份) (份) 彭昕 总裁;董事 现任 187,199 0 224,621 0 0 董事;副总裁; 张成 财务总监;董事现任 386,879 0 4,217 0 0 会秘书 韩涛 副总裁 离任 99,840 0 119,700 0 0 合计 -- -- 673, 0 808,538 0 0 二、任职情况 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 (一)董事 报告期内,进行了董事会换届选举,第三届董事会现有八名董事,分别为董事长盛发强,董事彭昕、蒋中富、、张成,董事牛文文、余宇莹、郑锦桥,任职期限为2014年9月29日至2017年9月28日。原第二届董事会董事谢林平、程源、姜彦福于2014年9月29日起不再担任董事一职。 现任董事简历如下: 盛发强先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外。中南工业大学工程测量专业本科毕业,大学经管学院EMBA硕士学位,市昌平区创业者协会会长。1999年创立并经营探者,是的创始人及主要投资人之一,是探者创立发展的灵魂人物,现任探者董事长、绿野视界信息技术有限董事长、新加坡Asiatravel非执行董事。 彭昕先生,1968年出生,中国国籍,无永久境外。1990年毕业于天津理工大学(原天津纺织工学院)产品设计专业,学士学位。曾任安踏(中国)有限东区销售总监,上海迪阿多纳国际贸易有限营运总监,帝国烟草中国有限北方大区经理,阿迪达斯(苏州)有限北方大区经理,探者户外用品股份有限营销副总经理,在体育用品及消费品行业具有15年以上丰富营销、管理经验,现任董事、总裁。 蒋中富先生,1971出生,中国国籍,无永久境外。中南工业大学勘察工程专业本科毕业,大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾在冶金部西南勘察基础工程总北海分任职,系创始之一,在市场营销、物流管理、信息化建设、店面设计、施工管理等方面具有十余年经验,现任董事、常务副总裁。 女士,1975年出生,中国国籍,无永久境外。中国大学EMBA在读。1999年与盛发强先生共同创立并经营探者,是创始人及主要投资人之一,现任董事、产品研发技术指导。女士是中国登山界知名人士,强肾功法已9次成功登顶8000米以上雪山,其中包括曾3次成功登顶珠穆朗玛峰,2014年在143天内完成地球九极(指七大洲的最高峰+南北两极)探险项目。 张成先生,1973年出生,中国国籍,大学学历,无永久境外。中计师、资产评估师、特许会计师(ACCA),中欧国际工商学院EMBA学位。曾任酒泉地区会计师事务所项目经理、瑞信达有限副总经理,创办甘肃酒泉弘正会计师事务所并担任主任会计师(执行董事),于2005年1月至2006年8月在英国金融学院新加坡中心深造。现任董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书。 牛文文先生,1966年出生,中国国籍,无永久境外。1988年毕业于中国大学,获经济学学士学位,1991年毕业于党校,获经济学硕士学位,2005年获长江商学院EMBA学位。曾任《中国企业家》总编辑,《中国企业家》书系编委会执行主任,中国企业年会组委会执行主任,年度十大经济人物评委。现任《创业家》总编辑兼社长、发行人,创业未来传媒技术有限董事长,酷6传媒有限董事,探者户外用品股份有限董事。 余宇莹女士,1979年出生,中国国籍,无永久境外。2001年毕业于中国农业大学企业管理专业,获经济学学士学位,2005年毕业于上海财经大学会计学专业,获管理学硕士学位,2008年毕业于厦门大学会计学专业,获管理学博士学位。 现任职中国大学商学院,硕士研究生导师,探者户外用品股份有限董事,中计师协会非执业会员。 郑锦桥先生,19年出生,中国国籍,无永久境外。毕业于天津财经大学会计学专业,硕士研究生学历,并获得英国利兹商学院MBA学位,中计师、高级会计师。1983年至1996年就职于河南省财政厅,曾任岳华会计师事务所高级合伙人、河南恒星科技股份有限董事、中原英石基金管理有限董事。现任嘉富诚股权投资基金管理有限董事长,湖南江南红箭股份有限董事,苏州纽威阀门股份有限董事,探者户外用品股份有限董事。 (二)监事 报告期内,进行了监事会换届选举,第三届监事会现有三名监事,分别为监事会张盛斌、监事吴永进、职工代表监事袁媛,任职期限为2014年9月29日至2017年9月28日。原第二届监事会监事李小煜、王海英自2014年9月29日起不再担任监事一职。 现任监事简历如下: 张盛斌先生,1983年出生,中国国籍,本科学历,无永久境外。2004年加入探者,曾任财务总账会计,子财务经理,现任项目经理兼绿野财务总监。 吴永进先生,1984年出生,中国国籍,厦门大学本科学历,无永久境外。曾任长安保险经纪有限风险部专业顾问,英大长安风险管理有限业务部项目经理,修仙传奇穷:善交益友乐交诤友不交损友!,探者户外用品股份有限内控风险部经理,现任探者户外用品股份有限监事。 袁媛女士,1980年出生,中国国籍,研究生学历,无永久境外。2009年3月加入探者户外用品股份有限,曾任人力资源部绩效薪酬主管,现任人力资源部绩效薪酬经理。 (三)高级管理人员 现有高级管理人员三名,分别为总裁彭昕,常务副总裁蒋中富,副总裁、财务总监兼董事会秘书张成,原副总裁韩涛因换届选举于2014年9月29日起不再担任高级管理人员。 上述高级管理人员简历如下: 彭昕先生,请参见董事简历。 蒋中富先生,请参见董事简历。 张成先生,请参见董事简历。 在股东单位任职情况 □适用√不适用 在单位任职情况 √适用□不适用 在单位 在单位是否领 任职人员姓名 单位名称 任期起始日期 任期终止日期 担任的职务 取报酬津贴 牛文文 创业未来传媒技术有限 董事长 硕士研究生 余宇莹 中国大学 导师 郑锦桥 嘉富诚股权投资基金管理有限 董事长 审计经理(高 吴永进 九牧王股份有限 级) 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事(含董事)、监事享受津贴,津贴数额经董事会、监事 会批准后,提交股东大会审议通过后实施;董事、监事在本兼 任其它职务,按照高管人员年薪工资方案或薪酬政策相应 的高管薪酬或员工薪酬。2、高管人员实行年薪制,总年薪由基 本年薪和业绩年薪两部分组成,其中基本年薪是发放给高管人 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 员用于基本生活保障和赡家的薪酬,为固定收入;业绩年薪是与公 司经营业绩、高管个人业绩相关联的薪酬,为变动收入。基本年薪、 业绩年薪分别占标准年薪的60%、40%。高管人员年度具体薪酬数 额由董事会薪酬与考核委员会根据市场水平审核确定。高管人 员按照的其它福利制度,享受相应的福利待遇。 董事、监事津贴按照《董事、监事津贴制度》执行;高级管理 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 人员报酬根据《高管人员年薪工资方案》确定,具体数额由董 事会提名与薪酬考核委员会考核确定。 董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付,2014 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 年度实际支付上述人员薪酬1720.54万元。 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 从获得的从股东单位获 报告期末实际 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 报酬总额 得的报酬总额 所得报酬 盛发强 董事长;董事男 46现任 529.49 0 529.49 彭昕 总裁;董事 男 47现任 604.24 0 604.24 蒋中富 董事;副总裁男 44现任 144.72 0 144.72 董事 女 40现任 108.44 0 108.44 董事;副总裁; 张成 财务总监;董事男 42现任 163.34 0 163.34 会秘书 牛文文 董事 男 49现任 1 0 1 余宇莹 董事 女 36现任 1 0 1 郑锦桥 董事 男 51现任 1 0 1 谢林平 董事 男 52离任 5 0 5 程源 董事 男 45离任 5 0 5 姜彦福 董事 男 72离任 5 0 5 张盛斌 监事会男 32现任 36.96 0 36.96 袁媛 监事 女 35现任 26.54 0 26.54 吴永进 监事 男 31现任 19.03 0 19.03 李小煜 监事 女 36离任 26.22 0 26.22 王海英 监事 女 38离任 22.93 0 22.93 韩涛 副总裁 女 46离任 20.63 0 20.63 合计 -- -- -- -- 1,720.54 0 1,720.54 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用□不适用 报告期内已 报告期内可 报告期内已 报告期末持 报告期新授 性股票 报告期行权 行权期限的 姓名 职务 行权的期权 行权的期权 有的股权市 予性股 的授予价格 的性股 行权价格(元 股数 股数 价(元/股) 票数量 (元/股) 票数量 /股) 彭昕 总裁;董事 224,621 224,621 8.914 18.56 0 0 842,331 财务总监;董 张成 事;副总裁;董 4,217 4,217 8.914 18.56 0 0 280,776 事会秘书 韩涛 副总裁 119,798 119,700 8.914 18.56 0 0 56,155 合计 -- 808,636 808,538 -- -- 0 -- 1,179,262 四、董事、监事、高级管理情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 2014年09月29 牛文文 董事 被选举 换届选举 日 2014年09月29 余宇莹 董事 被选举 换届选举 日 2014年09月29 郑锦桥 董事 被选举 换届选举 日 2014年09月29 谢林平 董事 任期满离任 换届选举 日 2014年09月29 程源 董事 任期满离任 换届选举 日 2014年09月29 姜彦福 董事 任期满离任 换届选举 日 2014年09月29 张盛斌 监事 被选举 换届选举 日 2014年09月29 袁媛 监事 被选举 换届选举 日 2014年09月29 李小煜 监事 任期满离任 换届选举 日 王海英 监事 任期满离任 2014年09月29换届选举 日 2014年09月29 韩涛 高级管理人员 离职 换届选举 日 五、报告期核心技术团队或关键技术情况(非董事、监事、高级管理人员) 无。 六、员工情况 截至2014年12月31日,探者母的员工人数共计590人(未包括控股子的员工人数),按年龄、学历、职能构成划分的构成情况如下表: 类别 细分类别 员工人数 所占比例(%) 年龄构成 20岁以下 6 1% 21—30岁 292 49.4% 31—40岁 232 39.3% 41—50岁 52 8% 51岁以上 8 1% 学历构成 硕士以上 26 4% 本科 218 36.9% 大专 213 36.1% 中专 38 6% 高中及以下 95 16% 职能构成 营销人员 293 49.6% 运营人员 59 10% 财务人员 30 5% 供应链管理及支持人员 144 24.4% 研发及相关支持人员 10.8% 第八节 治理 一、治理的基本状况 报告期内,严格按照《法》、《证券法》、《上市治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作》和中国有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善的结构,建立健全内部控制制度,规范运作,加强信息披露,积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末,治理的实际状况符合《上市治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求。 (一)关于股东与股东大会 严格按照《上市股东大会规则》、《章程》、《股东大会议事规则》等和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东。股东大会提案审议符合程序,股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会大会有股东发言环节,股东可充分表达自己的意见,以确保中小股东的话语权。 (二)关于与控股股东 控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预的决策和经营活动。拥有完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上于控股股东,董事会、监事会和内部机构运作。 (三)关于董事和董事会 董事会设董事8名,其中董事3名,董事会的人数及构成符律、法规和《章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市规范运作》、《董事会议事规则》、《董事工作制度》等制度的要求开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。 (四)关于监事和监事会 监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合规性进行监督。 (五)关于绩效评价与激励约束机制 制定了《高管人员年薪工资方案》等分配激励制度,不断完善绩效评价激励体系,经营者的收入与经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符律、法规的。 (六)关于信息披露与透明度 严格按照有关法律、法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理办法》等的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;并指定董事会秘书负责信息披露工作,协调与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者,确保真实、准确、完整和及时进行信息披露,增加运作的公开性和透明度,并确保所有股东有平等的机会获得信息。 (七)关于利益相关者 充分尊重和利益相关者的权益,努力实现股东、员工、等各方利益的协调平衡,共同推动持续、健康的发展。 (八)关于信息知情人制度的执行情况 报告期内,及各子的信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《信息知情人登记管理及保密制度》的有关;尽量缩息流转审批程序,将信息知情人控制在最小范围,切实做到信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记;证券投资部负责知情人登记信息的核实、报备和建档,确保“信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。 治理与《法》和中国相关的要求是否存在差异 □是√否 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议决议刊登的指定网站查 会议决议刊登的信息披露日 会议届次 召开日期 询索引 期 年度股东大会 2014年05月08日 page/2014-05-08/002318.PD 2014年05月08日 F 2、本报告期临时股东大会情况 会议决议刊登的指定网站查 会议决议刊登的信息披露日 会议届次 召开日期 询索引 期 年第一次临时股东大会 2014年08月05日 page/2014-08-05/1200101381.P2014年08月05日 DF 年第二次临时股东大会 2014年09月29日 page/2014-09-29/1200275493.P2014年09月29日 DF 三、报告期董事会召开情况 会议决议刊登的指定网站查 会议决议刊登的信息披露日 会议届次 召开日期 询索引 期 第二届董事会第三十一次会 2014年01月24日 page/2014-01-24/63520941.PD 2014年01月24日 议 F 第二届董事会第三十二次会 2013年02月19日 page/2014-02-20/63591703.PD 2014年02月20日 议 F 第二届董事会第三十三次会 2014年04月11日 page/2014-04-15/63840437.PD 2014年04月15日 议 F 第二届董事会第三十四次会 2014年06月09日 page/2014-06-10/122040.PD 2014年06月10日 议 F 第二届董事会第三十五次会 2014年07月14日 年07月15日 议 page/2014-07-15/1200056880.P DF 第二届董事会第三十六次会 2014年08月15日 page/2014-08-19/1200147.P2014年08月19日 议 DF 第二届董事会第三十七次会 2014年09月03日 page/2014-09-03/1200202737.P2014年09月03日 议 DF 第三届董事会第一次会议 2014年09月29日 page/2014-09-29/1200275494.P2014年09月29日 DF 第三届董事会第二次会议 2014年10月23日 免于披露 免于披露 第三届董事会第三次会议 2014年12月24日 page/2014-12-25/1200495139.P2014年12月25日 DF 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露工作中有关人员违反相关、不履行或者不正确履行职责、义务或个人原因,对造成重大经济损失或造成不良影响等情况时,了具体的责任追究与处理方式。报告期内未发生年报信息披露重大差错情况。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无。 第九节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015年04月13日 审计机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文 瑞华审字[2015]第01970078 会计师姓名 刘洪跃、伟 审计报告正文 瑞华审字[2015]第01970078 探者户外用品股份有限全体股东: 我们审计了后附的探者户外用品份有限(以下简称“探者”)的财务报表,包括2014年12月31日合并及的资产负债表,2014年度合并及的利润表、合并及的现金流量表和合并及的股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是探者管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错致的重大错报。 二、会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中计师审计准则的执行了审计工作。中计师审计准则要求我们遵守中计师职业守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计。选择的审计程序取决于会计师的判断,包括对由于舞弊或错致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的编制,公允反映了探者股份有限2014年12月31日合并及的财务状况以及2014年度合并及的经营和现金流量。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中计师:刘洪跃 中国· 中计师:伟 二〇一五年四月十三日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:币元 1、合并资产负债表 编制单位:探者户外用品股份有限 2014年12月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 874,049,974.50 731,206,403.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金产 衍生金产 应收 4,780,000.00 27,100,000.00 应收账款 133,191,093.78 73,127,817.69 预付款项 12,623,313.36 18,254,508.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 应收款 11,862,151.05 17,717,165.13 买入返售金产 存货 299,079,036.09 291,443,577.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 流动资产 9,363,917.33 4,335,345.60 流动资产合计 1,344,949,486.11 1,163,184,817.40 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金产 55,675,200.00 50,203,560.00 持有至到期投资 应收款 股权投资 投资性 固定资产 233,142,481.11 238,851,320.38 在建工程 697,348.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,897,768.81 8,115,443.08 支出 商誉 38,216,778.86 待摊费用 755,027.93 1,010,620.37 递延所得税资产 34,686,397.26 28,432,712.60 非流动资产 50,000,000.00 非流动资产合计 422,373,653.97 327,311,005.24 资产总计 1,767,323,140.08 1,490,495,822. 流动负债: 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付 应付账款 273,418,836.39 281,638,092.23 预收款项 32,657,520.19 28,094,128.30 卖出回购金产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,689,396.48 23,089,097.06 应交税费 85,656,255.92 66,498,889.24 应付利息 应付股利 442,658.82 253,205.60 应付款 45,429,885.78 38,595,681.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 流动负债 990,000.00 流动负债合计 463,294,553.58 439,159,093.86 非流动负债: 借款 应付债券 其中:优先股 永续债 应付款 634,600.00 应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 8,750,000.00 递延所得税负债 非流动负债 非流动负债合计 9,384,600.00 负债合计 472,679,153.58 439,159,093.86 所有者权益: 股本 513,016,532.00 425,035,424.00 权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 172,552,572.55 146,887,637.94 减:库存股 综合收益 -2,617,086.42 1,043,960.00 专项储备 盈余公积 102,159,894.32 69,276,071.62 一般风险准备 未分配利润 462,798,032.09 392,658,442.61 归属于母所有者权益合计 1,247,909,944.54 1,034,901,536.17 少数股东权益 46,734,041.96 16,435,192.61 所有者权益合计 1,294,3,986.50 1,051,336,728.78 负债和所有者权益总计 1,767,323,140.08 1,490,495,822. 代表人:盛发强 主管会计工作负责人:张成 会计机构负责人:栗克彩 2、母资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 773,037,205.49 626,480,851.23 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金产 衍生金产 应收 2,000,000.00 27,100,000.00 应收账款 247,518,851.77 159,456,157.00 预付款项 3,6,159.05 17,708,496.42 应收利息 应收股利 应收款 25,796,884.49 27,130,144. 存货 197,382,987.02 210,536,626.30 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 流动资产 458,350.00 流动资产合计 1,249,400,087.82 1,068,870,625.59 非流动资产: 可供出售金产 55,675,200.00 40,453,560.00 持有至到期投资 应收款 10,000,000.00 股权投资 153,200,000.00 138,800,000.00 投资性 固定资产 218,314,335.22 225,065,019.37 在建工程 697,348.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,789,595.48 7,973,109.75 支出 商誉 待摊费用 22,040.89 977,135.37 递延所得税资产 25,351,493.36 21,971,681.59 非流动资产 50,000,000.00 非流动资产合计 522,352,6.95 435,937,854.89 资产总计 1,771,752,752.77 1,504,808,480.48 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付 应付账款 256,148,035.90 266,905,482.66 预收款项 22,417,463.84 22,491,917.26 应付职工薪酬 24,469,118.81 22,494,855.80 应交税费 84,813,394.42 67,886,540.92 应付利息 应付股利 442,658.82 253,205.60 应付款 38,457,421.22 35,089,113.71 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 流动负债 990,000.00 流动负债合计 426,748,093.01 416,111,115.95 非流动负债: 借款 应付债券 其中:优先股 永续债 应付款 应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 8,750,000.00 递延所得税负债 非流动负债 非流动负债合计 8,750,000.00 负债合计 435,498,093.01 416,111,115.95 所有者权益: 股本 513,016,532.00 425,035,424.00 权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 172,552,572.55 146,887,637.94 减:库存股 综合收益 -2,617,086.42 1,043,960.00 专项储备 盈余公积 102,159,894.32 69,276,071.62 未分配利润 551,142,74 446,454,270.97 所有者权益合计 1,336,254,659.76 1,088,697,3.53 负债和所有者权益总计 1,771,752,752.77 1,504,808,480.48 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,715,241,927.09 1,445,348,131.00 其中:营业收入 1,715,241,927.09 1,445,348,131.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,393,775,017.21 1,177,886,282.99 其中:营业成本 877,509,997.38 722,380,341.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,062,129.85 10,274,696.66 销售费用 287,124,851.49 253,288,879.14 管理费用 174,522,007.05 156,621,750.32 财务费用 -10,802,776.13 -9,622,359.70 资产减值损失 53,358,807.57 44,942,974.88 加:公允价值变动收益(损失以 “-”填列) 投资收益(损失以“-”填 2,876,487.61 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”填列) 三、营业利润(亏损以“-”填列) 324,343,397.49 267,461,848.01 加:营业外收入 11,229,470.61 15,295,355.52 其中:非流动资产处置利得 6,986.21 170.00 减:营业外支出 3,331,055.65 777,023.12 其中:非流动资产处置损失 72,590.97 8,778.61 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) 332,241,812.45 281,980,180.41 减:所得税费用 50,201,443.88 40,543,344.79 五、净利润(净亏损以“-”填列) 282,040,368.57 241,436,835.62 归属于母所有者的净利润 294,289,340.18 248,803,837.35 少数股东损益 -12,248,971.61 -7,367,001.73 六、综合收益的税后净额 -3,661,046.42 1,043,960.00 归属母所有者的综合收益 -3,661,046.42 1,043,960.00 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的 -3,661,046.42 1,043,960.00 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的综合收益中 享有的份额 2.可供出售金产公允价 -3,661,046.42 1,043,960.00 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6. 归属于少数股东的综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 278,379,322.15 242,480,795.62 归属于母所有者的综合收益 290,628,293.76 249,847,797.35 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -12,248,971.61 -7,367,001.73 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.5760 0.4878 (二)稀释每股收益 0.5758 0.48 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 代表人:盛发强 主管会计工作负责人:张成 会计机构负责人:栗克彩 4、母利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,611,551,240.67 1,411,5,777.29 减:营业成本 857,186,723.83 732,885,196.00 营业税金及附加 11,203,.14 9,779,312.23 销售费用 176,469,551.79 179,221,775.53 管理费用 161,066,436.24 153,920,829.82 财务费用 -9,876,602.14 -9,123,507.93 资产减值损失 43,790,557.95 43,153,470.32 加:公允价值变动收益(损失以 “-”填列) 投资收益(损失以“-”填 2,223,903.11 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”填列) 373,935,286.97 301,808,701.32 加:营业外收入 10,805,146.71 14,617,154.43 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 3,163,539.90 716,971.76 其中:非流动资产处置损失 35,824.17 8,778.61 三、利润总额(亏损总额以“-”填 381,576,893.78 315,708,883.99 列) 减:所得税费用 52,738,666.74 43,631,792.10 四、净利润(净亏损以“-”填列) 328,838,227.04 272,077,091.89 五、综合收益的税后净额 -3,661,046.42 1,043,960.00 (一)以后不能重分类进损益的 综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 -3,661,046.42 1,043,960.00 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的综合收益 中享有的份额 2.可供出售金产公允 -3,661,046.42 1,043,960.00 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6. 六、综合收益总额 325,177,180.62 273,121,051.89 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.36 0.5334 (二)稀释每股收益 0.34 0.5319 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,963,485,056.91 1,613,991,.25 客户存款和同业存放款项净增加 额 向银行借款净增加额 向金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 40,347.71 收到与经营活动有关的现金 48,931,161.53 32,273,735.71 经营活动现金流入小计 2,012,456,566.15 1,6,265,653.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,125,181,527.25 915,618,024.74 客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 147,859,011.20 124,152,671.70 金 支付的各项税费 1,945,801.56 152,144,708.32 支付与经营活动有关的现金 283,557,791.14 236,081,146.89 经营活动现金流出小计 1,721,544,131.15 1,427,996,551.65 经营活动产生的现金流量净额 290,912,435.00 218,269,102.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 411,410,000.00 取得投资收益收到的现金 2,876,487.61 处置固定资产、无形资产和 146,970.94 132,508.00 资产收回的现金净额 处置子及营业单位收到 的现金净额 收到与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 414,433,458.55 132,508.00 购建固定资产、无形资产和 7,963,715.15 5,029,906.94 资产支付的现金 投资支付的现金 480,754,525.20 49,159,600.00 净增加额 取得子及营业单位支付 12,437,869.25 的现金净额 支付与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 501,156,109.60 54,,506.94 投资活动产生的现金流量净额 -86,722,651.05 -54,056,998.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 44,357,692.92 32,279,248.02 其中:子吸收少数股东投资 25,600,000.00 19,200,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到与筹资活动有关的现金 634,600.00 筹资活动现金流入小计 44,992,292.92 32,279,248.02 债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 106,042,285.96 52,5,526.01 的现金 其中:子支付给少数股东的 股利、利润 支付与筹资活动有关的现金 296,219.44 139,197.07 筹资活动现金流出小计 106,338,505.40 52,784,723.08 筹资活动产生的现金流量净额 -61,346,212.48 -20,505,475.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 142,843,571.47 143,706,628.31 加:期初现金及现金等价物余额 731,206,403.03 587,499,774.72 六、期末现金及现金等价物余额 874,049,974.50 731,206,403.03 6、母现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,832,830,206.19 1,538,878,924.71 收到的税费返还 收到与经营活动有关的现金 42,979,526.14 29,6,465.13 经营活动现金流入小计 1,875,809,732.33 1,568,525,389.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,074,632,56 878,858,758.01 支付给职工以及为职工支付的现 106,608,357.43 92,761,580.94 金 支付的各项税费 155,062,.31 146,949,115.73 支付与经营活动有关的现金 207,294,257.33 193,012,613.96 经营活动现金流出小计 1,543,597,296.38 1,311,582,068. 经营活动产生的现金流量净额 332,212,435.95 256,943,321.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 327,410,000.00 取得投资收益收到的现金 2,223,903.11 处置固定资产、无形资产和 50,100.00 132,508.00 资产收回的现金净额 处置子及营业单位收到 的现金净额 收到与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 329,684,003.11 132,508.00 购建固定资产、无形资产和 6,604,747.12 4,668,342.26 资产支付的现金 投资支付的现金 411,154,525.20 39,409,600.00 取得子及营业单位支付 112,800,000.00 的现金净额 支付与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 427,759,272.32 156,877,942.26 投资活动产生的现金流量净额 -98,075,269.21 -156,745,434.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 18,757,692.92 13,079,248.02 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 18,757,692.92 13,079,248.02 债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 106,042,285.96 52,5,526.01 的现金 支付与筹资活动有关的现金 296,219.44 139,197.07 筹资活动现金流出小计 106,338,505.40 52,784,723.08 筹资活动产生的现金流量净额 -87,580,812.48 -39,705,475.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 146,556,354.26 60,492,411.88 加:期初现金及现金等价物余额 626,480,851.23 565,988,439.35 六、期末现金及现金等价物余额 773,037,205.49 626,480,851.23 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母所有者权益 所有者 项目 权益工具 少数股 资本公 减:库 综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 股本 东权益 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计 股债 425,03 1,050,2 146,887 69,276, 392,658 16,435, 一、上年期末余额 5,424. 92,768. ,637.94 071.62 ,442.61 192.61 00 78 加:会计政策 1,043,9 1,043,9 变更 60.00 60.00 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 425,03 1,051,3 146,887 1,043,9 69,276, 392,658 16,435, 二、本年期初余额 5,424. 36,728. ,637.94 60.00 071.62 ,442.61 192.61 00 78 三、本期增减变动87,981 25,6, -3,661,0 32,883, 70,139, 30,298,243,307 金额(减少以“-” ,108.0 934.61 46.42 822.70 589.48 849.35 ,257.72 填列) 0 (一)综合收益总 -3,661,0 294,289-12,248,278,379 额 46.42 ,340.18 971.61 ,322.15 (二)所有者投入 2,974, 51,860, 42,547, 97,381, 和减少资本 036.00 034.61 820.96 891.57 1.股东投入的普 2,974, 15,1, 42,547, 61,163, 通股 036.00 334.61 820.96 191.57 2.权益工具 10,023, 10,023, 持有者投入资本 600.00 600.00 3.股份支付计入 26,195, 26,195, 所有者权益的金 100.00 100.00 额 4. 85,007 32,883, -224,14 -106,25 (三)利润分配 ,072.0 822.70 9,750.7 8,856.0 0 0 0 32,883, -32,883, 1.提取盈余公积 822.70 822.70 2.提取一般风险 准备 85,007 -191,26 -106,25 3.对所有者(或 ,072.0 5,928.0 8,856.0 股东)的分配 0 0 0 4. (四)所有者权益 -26,195, -26,195, 内部结转 100.00 100.00 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 -26,195, -26,195, 4. 100.00 100.00 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六) 513,01 1,294,6 172,552 -2,617,0 102,159 462,798 46,734, 四、本期期末余额 6,532. 43,986. ,572.55 86.42 ,894.32 ,032.09 041.96 00 50 上期金额 单位:元 上期 归属于母所有者权益 所有者 项目 权益工具 少数股 资本公 减:库 综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 股本 东权益 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计 股债 352,65 111,798 42,068, 294,492 4,602,1805,619 一、上年期末余额 8,332. ,312.39 362.43 ,688.06 94.34 ,889.22 00 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 352,65 111,798 42,068, 294,492 4,602,1805,619 二、本年期初余额 8,332. ,312.39 362.43 ,688.06 94.34 ,889.22 00 三、本期增减变动72,377 35,089, 1,043,9 27,207, 98,165, 11,832,245,716 金额(减少以“-” ,092.0 325.55 60.00 709.19 754.55 998.27 ,839.56 填列) 0 (一)综合收益总 1,043,9 248,803 -7,367,242,480 额 60.00 ,837.35 001.73 ,795.62 (二)所有者投入 1,845, 55,426, 19,200, 76,472, 和减少资本 450.00 725.55 000.00 175.55 1.股东投入的普 1,845, 12,106, 19,200, 33,152, 通股 450.00 625.55 000.00 075.55 2.权益工具 22,982, 22,982, 持有者投入资本 700.00 700.00 3.股份支付计入 20,337, 20,337, 所有者权益的金 400.00 400.00 额 4. 70,531 -150,63 27,207, -52,898, (三)利润分配 ,2.0 8,082.8 709.19 731.61 0 0 27,207, -27,207, 1.提取盈余公积 709.19 709.19 2.提取一般风险 准备 70,531 -123,43 3.对所有者(或 -52,898, ,2.0 0,373.6 股东)的分配 731.61 0 1 4. (四)所有者权益 -20,337, -20,337, 内部结转 400.00 400.00 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 -20,337, -20,337, 4. 400.00 400.00 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六) 425,03 1,051,3 146,887 1,043,9 69,276, 392,658 16,435, 四、本期期末余额 5,424. 36,728. ,637.94 60.00 071.62 ,442.61 192.61 00 78 8、母所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 项目 权益工具 减:库存综合 未分配所有者权 股本 资本公积 专项储备盈余公积 优先股 永续债 股 收益 利润 益合计 425,035, 146,887,6 69,276,07446,4541,087,653 一、上年期末余额 424.00 37.94 1.62 ,270.97 ,404.53 加:会计政策 变更 前期差 1,043,960 1,043,960 错更正 .00 .00 425,035, 146,887,6 1,043,960 69,276,07446,4541,088,697 二、本年期初余额 424.00 37.94 .00 1.62 ,270.97 ,3.53 三、本期增减变动 87,981,1 25,6,93 -3,661,04 32,883,82104,688247,557,2 金额(减少以“-” 08.00 4.61 6.42 2.70 ,476.34 95.23 填列) (一)综合收益总 -3,661,04 328,838325,177,1 额 6.42 ,227.04 80.62 (二)所有者投入2,974,03 51,860,03 54,834,07 和减少资本 6.00 4.61 0.61 1.股东投入的普2,974,03 15,1,33 18,615,37 通股 6.00 4.61 0.61 2.权益工具 10,023,60 10,023,60 持有者投入资本 0.00 0.00 3.股份支付计入 26,195,10 26,195,10 所有者权益的金 0.00 0.00 额 4. -224,14 85,007,0 32,883,82 -106,258, (三)利润分配 9,750.7 72.00 2.70 856.00 0 32,883,82-32,883, 1.提取盈余公积 2.70 822.70 -191,26 2.对所有者(或85,007,0 -106,258, 5,928.0 股东)的分配 72.00 856.00 0 3. (四)所有者权益 -26,195,1 -26,195,1 内部结转 00.00 00.00 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 -26,195,1 -26,195,1 4. 00.00 00.00 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六) 513,016, 172,552,5 -2,617,08 102,159,8551,1421,336,254 四、本期期末余额 532.00 72.55 6.42 94.32 ,74 ,659.76 上期金额 单位:元 上期 项目 权益工具 减:库存综合 未分配所有者权 股本 资本公积 专项储备盈余公积 优先股 永续债 股 收益 利润 益合计 352,658, 111,798,3 42,068,36325,015831,540,2 一、上年期末余额 332.00 12.39 2.43 ,261.88 68.70 加:会计政策 变更 前期差 错更正 352,658, 111,798,3 42,068,36325,015831,540,2 二、本年期初余额 332.00 12.39 2.43 ,261.88 68.70 三、本期增减变动 72,377,0 35,089,32 1,043,960 27,207,70121,439257,157,0 金额(减少以“-” 92.00 5.55 .00 9.19 ,009.09 95.83 填列) (一)综合收益总 1,043,960 272,077273,121,0 额 .00 ,091.89 51.89 (二)所有者投入1,845,45 55,426,72 57,272,17 和减少资本 0.00 5.55 5.55 1.股东投入的普1,845,45 12,106,62 13,952,07 通股 0.00 5.55 5.55 2.权益工具 22,982,70 22,982,70 持有者投入资本 0.00 0.00 3.股份支付计入 20,337,40 20,337,40 所有者权益的金 0.00 0.00 额 4. -150,63 70,531,6 27,207,70 -52,898,7 (三)利润分配 8,082.8 42.00 9.19 31.61 0 27,207,70-27,207, 1.提取盈余公积 9.19 709.19 -123,43 2.对所有者(或70,531,6 -52,898,7 0,373.6 股东)的分配 42.00 31.61 1 3. (四)所有者权益 -20,337,4 -20,337,4 内部结转 00.00 00.00 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 -20,337,4 -20,337,4 4. 00.00 00.00 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六) 425,035, 146,887,6 1,043,960 69,276,07446,4541,088,697 四、本期期末余额 424.00 37.94 .00 1.62 ,270.97 ,3.53 三、基本情况 1、历史沿革 探者户外用品股份有限(简称“本”或“”)前身是1999年1月11日经市工商行政管理局核准成立的探者旅游用品有限,2008年6月14日根据探者旅游用品有限2008年第5次临时股东会决议、发起人协议,探者旅游用品有限依法整体变更为探者户外用品股份有限。 本成立初由自然人盛发强、共同出资设立,资本为币50万元,其中:盛发强以货币资金出资35万元,占资本的70%;以货币资金出资15万元,占资本的30%。上述资本经市伯仲行审计师事务所有限“京仲验字981214”验资报告验证。地址:市海淀区香山南78,市工商行政管理局核发了08457997《企业法人营业执照》。 2004年1月25日,根据股东会决议,资本从50万元增加到500万元,各股东以现金同比例增资。上述资本经燕平会计师事务所有限责任“燕会验字(2004)第085”验资报告验证。同时将地址变更为:市昌平区北七家镇宏福创业园28。 2005年7月11日,根据股东会决议,资本从500万元增加到1,000万元。变更后盛发强以货币资金出资560万元,占资本的56%,以货币资金出资240万元,占资本的24%,蒋中富以货币资金出资70万元,占资本的7%,李润渤以货币资金出资45万元,占资本4.5%,王冬梅以货币资金出资30万元,占资本的3%,李小煜以货币资金出资25万元,占资本的2.5%,石信以货币资金出资15万元,占资本的1.5%,高红以货币资金出资15万元,占资本的1.5%。上述资本经森和光会计师事务所有限责任“森会验字[2005]第01-082”验资报告验证。 2008年1月13日,根据股东会决议、增资扩股协议书和修改后的章程,申请增加资本币176.47万元,变更后的资本为币1,176.47万元。新增资本由上海力鼎投资管理有限认缴。上述资本经立信会计师事务所有限“京信验字(2008)002”验资报告验证。 根据2008年3月25日第二届董事会第二次会议决议及2008年4月15日股东会决议,审议通过了盛发强将其持有.1359%的股权转让给石信的决议,审议通过了上海力鼎投资管理有限将其持有的本1.3911%的股权转让给高银珍、将其持有的本0.4839%的股权转让给李宇辉的决议。 根据2008年4月15日股东会决议、增资扩股协议书和修改后的章程,增加资本币799,760.00元,由肖功荣、廖红涛、冯铁林、于惠海、伍松林、韩涛、尹亮、石信、李润渤、李小煜、张成、孙红、李质辉、盛晓舟、范勇建一次缴足,变更后的资本为币12,5,460.00元;上述资本经立信会计师事务所有限“京信验字(2008)011”验资报告验证。 2008年6月14日根据探者旅游用品有限2008年第5次临时股东会决议、发起人协议,以立信会计师事务所审计的截止2008年4月30日净资产币74,878,269.03元,按1:0.66775048的比例折股整体变更设立股份有限。在市工商行政管理局申请登记的资本为币50,000,000元,其余24,878,269.03元作为资本公积。 2008年6月29日,召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了将住所变更至市昌平区回龙观镇金燕龙大厦305室。 根据2009年第二次临时股东大会决议,并于2009年9月20日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]955《关于核准探者户外用品股份有限首次公行股票并在创业板上市的批复》核准,本向公行币普通股股票1,700万股。资本变更为6,700万股。 根据2010年4月16日股东大会决议,通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,即以2009年末总股本67,000,000股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利13,400,000元;资本公积金每10股转增10股,合计转增67,000,000股,上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2010年4月29日实施完毕,总股本增至13,400万股。2010年8月5日,取得了市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,为。 根据2010年第三次临时股东大会决议,审议通过住所变更至市昌平区科技园区永安26609-06。 根据2011年4月18日股东大会决议,通过了2010年度利润分配及资本公积转增股本方案,以2010年末总股本134,000,000股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利13,400,000元;资本公积金每10股转增10股,合计转增134,000,000股,上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2011年4月28日实施完毕,总股本增至26,800万股。2011年6月1日,取得了市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,为。 根据2012年5月3日股东大会决议,通过了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案,即以2011年末总股本268,000,000股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利26,800,000元;资本公积金每10股转增3股,合计转增80,400,000股,上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2012年5月18日实施完毕,总股本增至348,400,000股。该事项已经华寅会计师事务所审验并出具寅验【2012】1684验资报告。 根据2010年第四次临时股东大会审议通过的《探者户外用品股份有限股票期权激励计划(草案修订稿)》,以及2012年6月21第二届届董事会第十三次会议决议,通过了《首次股票期权激励计划人员调整的方案》,由彭昕、张成、韩涛等79名股票期权激励对象行权,贵增加股本币1,528,332.00元,变更后的股本为币349,928,332.00元。该事项已经利安达会计师事务所有限责任审验并出具利安达验字【2012】第1039验资报告。 根据2012年第三次临时股东大会审议通过的《探者户外用品股份有限第股票期权与性股票激励计划(草案修订稿)》,以及2012年7月13日第二届董事会第十四次会议决议审议通过的《关于探者户外用品股份有限第股票期权与性股票激励计划之首次权益授予的议案》,由彭昕、张成、韩涛等3名激励对象增发的性股票,增加股本币2,730,000.00。

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